Architettura Informatica Aziendale
Finance, Progettazione e Gestione di Sistemi Informatici, Studio delle riforme, Normative, Rete, DBA e Applicazioni.
8345
page-template-default,page,page-id-8345,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-3.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive
 

FINANCE & BANKING

Adempimenti Normativi

Contesto

  • Antiriciclaggio verso la IV Direttiva CE
  • Indagini Finanziarie – Agenzia dell’Entrate e le Segnalazioni Uniche

 

Financial Management is the heart of any business.

Obiettivi

  • AML – L’orientamento delle nuove norme prevede maggior collaborazione tra stati membri dell’unione europea, attraverso  registri centrali con le informazioni dei proprietari effettivi di società e altre entità giuridiche.
  • AML – Adeguata e rafforzata verifica con liste di controllo commisurate ai rischi delle persone, in particolare a quelle politicamente esposte.
  • Monitoraggio fiscale – il nuovo Provvedimento AdE n. 2014/105953 dell’8 agosto 2014, introduce le disposizioni riguardanti gli accertamenti sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate.
  • Adeguamento al Tracciato Unico per la comunicazione mensile ed Annuale dell’Archivio dei rapporti finanziari tramite il canale di comunicazione SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati).

Offerta: Consulenza specializzata

  • Sostenere l’intero iter di adeguamento alle norme.
  • Seguire l’adeguamento alle nuove normative rispettando le scadenze di legge.
  • Individuare le soluzioni più efficaci che garantiscano qualità dei dati trasmessi alle autorità.